È stato approvato dalla Commissione Europea, all’interno del Programma Justice, il progetto Light – Legal Investigation Gains High Trust, dedicato alla formazione delle professioni legali.
Su iniziativa di Confprofessioni, Federnotai comunica di avere promosso un partenariato composto da Unione Internazionale Notariato Latino e Consiglio Generale del Notariato Spagnolo.
Si sono aggiunte, grazie a Fondazione Confprofessioni, le rappresentanze degli avvocati spagnoli (Cga) e degli avvocati bulgari (Wla) e la rappresentanza europea delle libere professioni (Ceplis.
Un progetto di formazione sull’antiriciclaggio
Light si orienta sui temi dell’antiriciclaggio, in particolare sulla normativa europea relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Il programma punta ad aumentare la competenza giuridica dei professionisti europei deputati alle discipline giuridiche e quindi a garantire l’efficacia delle politiche UE antiriciclaggio, incrementando in particolar modo la condivisione delle informazioni tra avvocati e notai.
Quattro i profili di competenza:
- quadro giuridico europeo in materia di antiriciclaggio (Aml/Cft);
- valutazione del rischio;
- obbligazioni nella segnalazione delle transazioni sospette;
- crimini finanziari generati dalle transazioni commerciali senza intermediari (Cryptocrimes).
Il notariato e i suoi modelli di contrasto al riciclaggio, in particolare quello sviluppato dal notariato spagnolo, rappresentano un esempio che va condiviso e che può essere esteso ad altri professionisti.
Il progetto è rivolto a 240 professionisti operanti in Italia, Spagna, Belgio e Bulgaria (60 per paese), selezionati sulla base del curriculum e di una lettera di motivazione.
